Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Raport bieżący nr: 43/2012
Data raportu: 2012-10-24
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („CIECH S.A.”, "Emitent" lub „Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, kapitał zakładowy 263.500.965,00 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 oraz art. 402¹, art. 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”) i § 17 ust. 3 pkt 1) i ust. 5 Statutu CIECH S.A., niniejszym zwołuje
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CIECH S.A.
Zgromadzenie odbędzie się dnia 19 listopada 2012 r. o godz. 10.00
w Warszawie, ul. Puławska 182, w sali nr 1.08 na I piętrze
(„Walne Zgromadzenie” lub „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”)
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
- Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Przedstawienie istotnych elementów treści planów podziału: Inowrocławskich Zakładów Chemicznych Soda Mątwy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („Soda Mątwy”) i Janikowskich Zakładów Sodowych Janikosoda Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („Janikosoda”), sprawozdań Zarządu Spółki uzasadniających podział Soda Mątwy i Janikosoda, opinii biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planów podziału Soda Mątwy i Janikosoda a dniem powzięcia uchwały o podziale Soda Mątwy i Janikosoda.
- Podjęcie uchwały o podziale Soda Mątwy i Janikosoda, zmianie Statutu Ciech, podwyższeniu kapitału zakładowego Ciech oraz upoważnieniu Rady Nadzorczej Ciech do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Ciech.
- Przedstawienie wniosku w sprawie ustanowienia zastawu lub zastawów rejestrowych na zbiorze ruchomości i praw majątkowych Ciech S.A.
- Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu lub zastawów rejestrowych na zbiorze ruchomości i praw majątkowych Ciech S.A.
- Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączniku Emitent przekazuje pełną treść zawiadomienia, wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał. Dokumenty są dostępne także na www.ciech.com
Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu
