Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 29/2023

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CIECH S.A.

Raport bieżący nr: 29/2023

Data sporządzenia: 28.04.2023 r.

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CIECH S.A. 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent), działając na podstawie art. 395, art. 399  § 1, art. 4021 i art. 4022 KSH oraz § 17 ust. 3 i § 24 ust. 4 lit. (d) Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał oraz załączniki do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.  

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 25 maja 2023 roku o godzinie 16:00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Wspólnej 62, 00-684 Warszawa, w Sali konferencyjnej nr 5.16 (na poziomie 5). 

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za rok 2022 wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2022 rok.
  6. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2022.
  7. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2022.
  8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2022 roku.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH  oraz CIECH S.A. za 2022 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2022 rok.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2022.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2022.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2022 roku.
  13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
  14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. o wynagrodzeniach za 2022 rok.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
  17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie CIECH S.A.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej CIECH S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu CIECH S.A.
  19. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitałów oraz utworzenia kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy w przyszłości.
  20. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
  21. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dokonane zgodnie z art. 4022 KSH, zawierające informacje o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu 

Kamil Majczak – Członek Zarządu


.PDF 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

.PDF 2. Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.PDF 3. Uzasadnienie Zarządu CIECH S.A. do tematów ZWZ

.PDF 4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorzej za 2022

.PDF 5. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ciech S.A. za 2022

.PDF 6. Raport Audytora w zakresie sprawozdania o wynagrodzeniach za 2022 rok.

.PDF 7. Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Do góry