Raport bieżący nr: 29/2023
Data sporządzenia: 28.04.2023 r.
Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.
Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CIECH S.A.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 KSH oraz § 17 ust. 3 i § 24 ust. 4 lit. (d) Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał oraz załączniki do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Zgromadzenie odbędzie się w dniu 25 maja 2023 roku o godzinie 16:00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Wspólnej 62, 00-684 Warszawa, w Sali konferencyjnej nr 5.16 (na poziomie 5).
PORZĄDEK OBRAD:
Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dokonane zgodnie z art. 4022 KSH, zawierające informacje o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu
Kamil Majczak – Członek Zarządu
.PDF 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
.PDF 2. Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
.PDF 3. Uzasadnienie Zarządu CIECH S.A. do tematów ZWZ
.PDF 4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorzej za 2022
.PDF 5. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ciech S.A. za 2022
.PDF 6. Raport Audytora w zakresie sprawozdania o wynagrodzeniach za 2022 rok.
.PDF 7. Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej